Розглянуто питання походження й організації процесу відмивання "брудних" грошей. Проаналізовано основні напрямки протидії їх відмиванню. Охарактеризовано місце та роль банків у виявленні, запобіганні та припиненні операцій з відмивання "брудних" грошей. Створено програми внутрішньобанківського контролю за розпізнаванням і щодо запобігання відмиванню грошей.

Розглянуто зміст поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у контексті боротьби з організованою злочинністю. Визначено обсяги масштабів легалізації незаконно одержаних доходів. Наведено рекомендації щодо розпізнавання операцій, пов'язаних з відмиванням "брудних" грошей через кредитно-фінансові установи. Запропоновано основні шляхи та методи протидії процесу відмивання доходів і міжнародному співробітництву в даній сфері. Проаналізовано законодавчі акти міжнародного та національного законодавства щодо боротьби з легалізацією незаконно одержаних доходів.

Рассмотрено содержание понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в контексте борьбы с организованной преступностью. Определены размеры масштабов легализации незаконно полученных доходов. Приведены рекомендации по распознаванию операций, связанных с отмыванием "грязных" денег через кредитно-финансовые учреждения. Предложены основные пути и методы противодействия процессу отмывания доходов. Проанализированы важнейшие законодательные акты международного и национального законодательства по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов.

Розглянуто питання міждержавного руху товарів і чинників виробництва, проаналізовано взаємодію національних економік та світового господарства, особливості їх функціонування та регулювання за умов глобалізації фінансових ринків. Висвітлено основні теорії розвитку міжнародної торгівлі, методи її регулювання, наведено класифікацію товарів. Розкрито причини міжнародної міграції робочої сили, сутність та форми міжнародного технологічного обміну, цілі інтеграційних процесів. Описано світову валютно-фінансову систему та принципи її функціонування, особливості міжнародного фінансового менеджменту.

Рассмотрены вопросы межгосударственного движения товаров и факторов производства, проанализированы взаимодействие национальных экономик и мирового хозяйства, особенности их функционирования и регулирования в условиях глобализации финансовых рынков. Освещены основные теории развития международной торговли, методы её регулирования, приведена классификация товаров. Раскрыты причины международной миграции рабочей силы, сущность и формы международного технологического обмена, цели интеграционных процессов. Описаны мировая валютно-финансовая система и принципы её функционирования, особенности международного финансового менеджмента.